Onderzoekers vinden een nieuwe manier voor criminelen om geld te witwassen met behulp van Bitcoin

In het kort

  • Exclusive mining zou gebruikt kunnen worden om Bitcoin te wassen.
  • Het werkt door alleen bepaalde mijnwerkers toe te staan om transactiekosten te verwerken.
  • Het zou ook gebruikt kunnen worden om een hele industrie te starten rond exclusieve mijnbouw.

Onderzoekers van het Blockchain Research Lab in Hamburg hebben een nieuwe manier geschetst om geld op de blokketen wit te wassen: „Exclusieve mijnbouw.“

Hier is hoe exclusieve mijnbouw werkt, volgens de paper van Dr. Elias Strehle van het Blockchain Research Lab en Lennar Ante van de Universiteit van Hamburg, gepubliceerd op vrijdag:

Iemand plaatst een transactie via een privé-kanaal en geeft een enkele mijnwerker, of mijnbouwpool, het exclusieve recht om die transactie te bevestigen en cryptocurrency te verdienen als beloning. Deze worden toegevoegd aan de blokketen, net als reguliere transacties.

Dit is anders dan wat er gewoonlijk gebeurt: als iemand een Bitcoin-transfer maakt, kan iedereen op het netwerk een poging wagen om het te delven om zijn of haar beloning voor Bitcoin te verdienen.

Strehle vertelde Decrypt dat hij niet de eerste is die met het concept komt, maar dat zijn onderzoek de eerste keer is dat het in een academische paper wordt beschreven.

Hoe kan exclusieve mijnbouw worden gebruikt door criminelen?

Dus, hoe kan de technologie, zoals de krant vermeldt, worden gebruikt voor „het camoufleren van vermogensoverdrachten als transactiekosten om belastingen te ontduiken of geld wit te wassen“?

Stel je voor dat je een darknet drugsbaron bent en je moet je miljoenen Bitcoin witwassen. U stuurt wat Bitcoin Up naar een exclusieve mijnwerker – die u controleert – en laat die mijnwerker een absurd hoge transactiekosten in rekening brengen.

Vervolgens neemt de exclusieve mijnwerker de ontvangen Bitcoin als beloning voor het verwerken van deze dure transactie mee naar een cryptocurrency exchange en ruilt deze in voor fiatvaluta. Het ziet er legitiem uit omdat het gaat om inkomsten uit de Bitcoin-mijnbouw. Vervolgens geeft de exclusieve mijnwerker de fiatvaluta aan de maffiabaas.

En het geldspoor verdwijnt.

De onderzoekers zeggen dat exclusieve mijnbouw vrij moeilijk op te sporen is en niet gemakkelijk kan worden opgelost – het is hier te blijven.

Maar wordt het waarschijnlijk gebruikt door witwassers?

„Ik ben [het] niet tegengekomen,“ Rich Sanders, CEO van blockchain onderzoeksbureau CipherBlade, vertelde Decrypt.

„Ik ben de mijnbouwdiensten tegengekomen als een methode voor het witwassen van geld, maar het is FAR minder technisch complex – het is meer als een storting aan [mijnbouwpool] NiceHash, die, vanuit een functioneel perspectief, zal gelijkwaardig zijn aan een storting op een wisselaar (het ruilen van een munt voor een andere voor chain-hopping),“ zei hij, en voegde eraan toe dat het een „interessante“ techniek is, maar een meer kans om te worden gebruikt door verfijnde gebruikers. „Dit gaat geen route zijn, zeg, een echtscheiding gaat gebruiken – in ieder geval niet nu. Het is veel te technisch, dus tenzij iemand een kant-en-klare oplossing maakt, betwijfel ik of we er veel van zullen zien.“

Legitimatief gebruik voor exclusieve mijnbouw

Er zijn andere, legitieme toepassingen voor exclusieve mijnbouw, zei Strehle. Het opent een geheel nieuwe markt voor particuliere mijnbouw: Stel je voor dat je een mijnwerker een vast bedrag betaalt om je transactie te verwerken om de volatiele mijnbouwkosten te omzeilen of om er zeker van te zijn dat geen van je mijnwerkers schurkenstreken uithalen en proberen te rommelen met de blokketen.

„Mijn intuïtie is dat dit steeds belangrijker zal worden naarmate de beloning voor blokkades op Bitcoin en Ethereum daalt en de mijnwerkers steeds meer andere manieren zullen moeten vinden om hun inkomen veilig te stellen,“ zei Strehle. De exclusieve mijnwerker van een beurs worden kan goed zijn voor het bedrijfsleven.

Bitcoin gör ett comeback, som växer nästan 5,5% efter att ha fallit så lågt som $ 10K

Det verkar som om det finns tillräckligt många köpare där ute som fortfarande älskar Bitcoin tillräckligt, trots den senaste prisjusteringen, för att förhindra att den faller under den psykologiskt viktiga $ 10.000-nivån.

Enligt data från CryptoCompare , kl 15:00 UTC på tisdag (1 september), gick Bitcoin-priset över $ 12 000 (för att röra så högt som $ 12 052) för första gången sedan 19 augusti

Bitcoin Lifestyle (dvs. 00:00 UTC) onsdag (2 september) till 11 926 dollar. De nedgångar som vi har sett under de senaste tre dagarna tog Bitcoin-priset till så lågt som $ 10 025 vid 14:50 UTC (den 4 september), dvs ett fall på 15,94% mot USD under detta intervall.

Det var de dåliga nyheterna. Den goda nyheten är att sedan Bitcoin nådde dagens intradag låg på 10 025 $, har BTC-priset stigit 5,5% (BTC-USD handlas för närvarande runt 10 576 $).

Detta innebär att sedan Bitcoin bröt igenom motståndsnivån på 12 000 dollar på tisdag har den haft en prisjustering på cirka 12,2%.

Så, vad kunde ha orsakat detta fall i priset på Bitcoin (och de flesta andra kryptoassets)?

Värdet på den amerikanska dollarn . US-dollarindexet (DXY) har gått från en lägsta nivå på 91,78 på tisdag (kl. 03:20 UTC) till 92,82 (per 20:40 den 4 september). En starkare dollar gör att kontanter i form av dollar blir mer attraktiva för investerare som kan vara oroliga för en sprängning av „allt-bubblan“ som vi verkar bevittna.

Vinsttagande av både gruvarbetare och privatinvesterare .

Nedgången i de amerikanska aktieindexen på torsdag och fredag . Detta leddes ursprungligen av tekniska aktier (som har upplevt de största vinsterna de senaste månaderna). Även om det på onsdag (2 september) lyckades S&P 500 stänga vid 3579,95 (en ny rekordhög nivå), på torsdag stängde den vid 3455,12, och idag gick den ännu lägre och stängde vid 3426,38. Även om det inte alltid finns en stark positiv korrelation mellan Bitcoin och S&P 500, som det gamla ordspråket säger, i stress tider går alla korrelationer till 1.

För de investerare och handlare som är oroade över den här senaste korrigeringen i priset på Bitcoin, satte Messari-forskaren Ryan Watkins perspektiv genom att påpeka att priset på ingen tillgång någonsin går upp i en rak linje:

Igår sa Mike McGlone, senior handelsstrateg vid Bloomberg Intelligence, att Bitcoin sannolikt kommer att fortsätta sin uppåtgående bana:

Och slutligen, för några timmar sedan, uttryckte Scott Melker, en kryptoanalytiker / handlare på Texas West Capital, kortfattat vad han tycker om Bitcoin på dessa nivåer och hur han för närvarande handlar med den:

Electronic Frontier Foundation demande à Coinbase de soumettre des rapports de transparence

L’Electronic Frontier Foundation (EFF) a demandé Coinbase s’efforcer de publier régulièrement leur rapport de transparence, pour permettre aux membres du public d’avoir une idée plus claire de la fréquence à laquelle il reçoit des demandes d’informations des gouvernements et de la manière dont il traite ces demandes, selon un article de blog du 2 septembre 2020 .

La nécessité de rapports de transparence réguliers

À une époque où les crypto-monnaies et la technologie du grand livre distribué sous-jacente (DLT) attire de plus en plus l’attention des masses ainsi que les autorités Partout dans le monde, l’Electronic Frontier Foundation a clairement indiqué qu’il était désormais très important pour les acteurs du marché de la cryptographie de publier régulièrement leurs rapports de transparence.

Dans son blogue du 2 septembre 2020 Publier, l’EFF, un groupe de droits numériques à but non lucratif basé à San Francisco et centré sur la confidentialité, a déclaré catégoriquement qu’il est devenu plus que jamais crucial pour les utilisateurs de processeurs de paiement et d’échanges cryptographiques, ainsi que pour le grand public de savoir à quelle fréquence les autorités demander leurs données personnelles à ces plateformes et comment les entreprises répondent à ces demandes.

Le FEP a en outre noté que les données financières des personnes sont l’une des informations les plus sensibles les concernant, car elles révèlent des détails clés tels que leurs habitudes quotidiennes, les choses qui leur tiennent à cœur, les endroits où ils vont et avec qui ils traînent, à quiconque se soucie de lui. savoir.

Coinbase doit prendre les devants

Dans ce contexte, la fondation a fait appel à Coinbase, qui est l’un des plus grands échanges cryptographiques aux États-Unis, pour montrer l’exemple en publiant régulièrement des rapports de transparence détaillant le nombre de demandes d’informations gouvernementales qu’elle reçoit et la manière dont il les traite.

L’EFF a écrit:

«En tant que l’une des plus grandes entreprises individuelles du marché américain de la crypto-monnaie, Coinbase exerce un pouvoir et une influence considérables sur cette dynamique. Il devrait défendre ses utilisateurs et également utiliser sa puissance de marché et son influence pour montrer aux autres que les rapports de transparence sont une norme de l’industrie pour tous les échanges cryptographiques.

Pour clarifier son point de vue, l’EFF a cité le cas entre le gouvernement américain et un certain Richard Gratkowski, dont les données de transaction ont été transmises aux autorités par Bitcoin Method, lorsque ce dernier a reçu une assignation du gouvernement lui demandant de divulguer les détails de l’un des ses clients qui avaient envoyé des paiements cryptographiques à un certain site de pornographie juvénile.

L’EFF dit qu’il fait partie des obligations de protection de la vie privée des clients de la bourse d’éclairer davantage les activités de surveillance du gouvernement et qu’il aurait simplement dû publier un rapport de transparence lorsqu’il partageait les données de Gratkowski avec le gouvernement.

L’EFF a exhorté Coinbase à suivre les étapes de Kraken, une autre grande bourse basée aux États-Unis qui publie des rapports de transparence chaque année.

«Au moins l’un des concurrents de Coinbase, Kraken, a déjà reconnu l’importance d’être ouvert sur ce sujet et a rendu public des informations sur les demandes des forces de l’ordre mondiales qu’il reçoit. Fournir cette responsabilité est particulièrement important lorsqu’il s’agit de données financières, car elles peuvent souvent être transmises avec une assignation, une demande 314 (a) ou une lettre de sécurité nationale », a conclu le FEP.

El eslabón en cadena da vuelta el volumen de Bitcoin en Coinbase; ¿Cuánto tiempo puede durar su tendencia al alza?

El eslabón de la cadena ha sido atrapado en la agonía de un intenso encierro de toros en las últimas semanas
La criptodivisa ha superado considerablemente al mercado agregado y ahora se ha asegurado su lugar como el sexto activo digital más grande por capitalización de mercado
Los analistas están observando ahora que el volumen de comercio de LINK en Coinbase está superando con creces el de Bitcoin
Esto apunta a un creciente interés de los comerciantes por ganar exposición a la ficha
En cuanto a dónde puede ir a continuación, los analistas están fijando sus miras en 20 dólares

La cadena ha experimentado ganancias sin precedentes en los últimos años, resistiendo la tendencia bajista del mercado e incurriendo en múltiples ciclos parabólicos.

Este fuerte impulso se ha extendido hasta el 2020, con el ENLACE subiendo por las filas y ahora convirtiéndose en el sexto mayor criptográfico por capitalización de mercado.

Ayer mismo, la criptodivisa pudo subir hasta casi 14 dólares en la mayoría de las plataformas comerciales antes de que se enfrentara a una gran presión de ventas que le hizo retroceder un poco.

Este impulso ha llamado la atención de prácticamente todos los inversores de cripto, con el volumen de comercio de LINK superando ahora al de Bitcoin en Coinbase.

Los analistas están ahora poniendo sus miras en un mayor beneficio para la muestra.
Chainlink registra una fuerte acción de precios, mientras que los analistas miran hacia los $20.00

En el momento de escribir este artículo, Chainlink está subiendo un poco más del 2% a su precio actual de $13.00.

Esto es alrededor del nivel de precios en el que la criptodivisa se ha estado consolidando después de su aumento a más de $14.00 visto ayer.

Después de enfrentar un rechazo aquí, LINK bajó a los mínimos de $12.50 antes de encontrar un fuerte apoyo que detuvo su descenso.

En cuanto a la próxima tendencia, un analista que pronosticó el movimiento a $14.00 está mirando ahora hacia $20.00 como un nuevo „objetivo lógico“ que Chainlink podría alcanzar pronto.

„Próximo objetivo lógico $20“, declaró concisamente mientras señalaba el siguiente gráfico.

El gráfico al que hace referencia también muestra que este último movimiento parabólico parece haberse producido como resultado de una reciente ruptura de la línea de tendencia descendente.

Un resultado interesante de esta reciente volatilidad ha sido el aumento del volumen de comercio de los enlaces en cadena.

Como un analista observó, el volumen de comercio de LINK en Coinbase es ahora mayor que el de Bitcoin en la bolsa.

„El volumen de LINK ha cambiado ahora el volumen de BTC en Coinbase (145 millones de dólares contra 95 millones de dólares) y está casi a la par con el volumen de BTC en binance“.

Esta tendencia es una señal de que los inversores están cada vez menos interesados en comerciar con Bitcoin, y más interesados en asignar capital a altcoins muy alcistas que probablemente superen al BTC a corto plazo.